Školenie Compliance a AML

Chcete mať prehľad o Compliance a AML? Môžete si objednať online školenie ONE-ON-ONE (1 lektor + 1 účastník). 

Školenie je zamerané na oboznámenie sa účastníka s Compliance t.j. s rizikami, systémom kontrol a informačných povinností, princípmi opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML), povinnosťou zisťovania a registrácie skutočných vlastníkov obchodných spoločností a iných subjektov a s pripravovanou legislatívou.

Compliance je termín pre súbor opatrení a postupov zabezpečujúcich súlad interných predpisov a smerníc s legislatívnymi požiadavkami zákonodarcu pri súčasnom dodržiavaní firemnej kultúry a etiky a vychádza z anglického slovného spojenia to comply with, čiže byť v súlade s. Vzhľadom k množstvu zákonov a smerníc sa stáva Compliance nevyhnutnosťou už aj pre malé a stredné firmy.